20230417 falszywe faktury 04 IASWroclawDzięki współpracy dolnośląskiej KAS i Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej we Wrocławiu postawiono zarzuty 7 osobom. Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste" faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje.


Zatrzymane osoby to 4 współwłaścicieli spółki, 2 „prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa.
Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł.
KAS zabezpieczyła majątek podejrzanych, grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS zabezpieczyli majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł.
Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.
Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
(A.R-G/Foto:KAS)

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-19

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa